Die BaFin hat am Freitag, dem 24. April 2009, die Staatsanwaltschaft München gebeten, strafrechtliche Ermittlungen gegen Unbekannt aufzunehmen. Eine streng vertrauliche Aufstellung der BaFin über Vermögenswerte einzelner Banken sei an die Öffentlichkeit gelangt. Das stelle möglicherweise einen Verstoß gegen die Verschwiegenheitspflicht nach § 9 des Kreditwesengesetztes dar, teilte die BaFin zur Begründung mit.
Die Behörde warnte auch vor einer Fehlinterpretation der vertraulichen Aufstellung. Es gehe darin um Portfolien mit unterschiedlicher Ausrichtung. Eingeflossen seien nicht nur toxische oder andere Wertpapiere sondern unter anderem Vermögenswerte, die nach Angaben der Banken nicht mehr zur aktuellen Geschäftsstrategie passen und die daher ausgegliedert werden könnten.
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