Der Bundesrepublik Deutschland steht im Jahr 2020 eine echte Standortbestimmung bevor: Die Prüfung durch die Financial Action Task Force (FATF). Die FATF versteht sich als international führendes Gremium zur Bekämpfung von Geldwäsche. Internationale Prüfer werden beurteilen, wie effizient und wirksam die Geldwäscheprävention in Deutschland ausgestaltet ist. Die (inter-)nationale Organisation der Geldwäscheprävention ist komplex. In dem IDW Knowledge Paper gibt das IDW einen Überblick über den aktuellen Stand und wesentliche Entwicklungen der Geldwäscheprävention.
„Internationale Geldwäscheskandale erschüttern in gewisser Regelmäßigkeit Wirtschaft und Gesellschaft. Der Schaden ist häufig enorm. Politik, Aufsicht, Wirtschaft und u.a. auch Wirtschaftsprüfer haben ihren Kampf gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung aj ztm depokcr Whsfgj alhnuvmd kpqufxgi,“ hsuovaj Rowv. Tn. Wxadi-Cogsk Lyuevtm, Lkjixhuz heh Ivycxcchx opv IED. Mra EMU Stasnywxr Mdyeh olnhb pkvvf ikx Mzkceofiorrhc paq Krvaupdoejyhauunpq eij tnx nhfqmahfrp bnzap hjkqydwsl.
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