Seit dem 1. Juli 2013 ist die Regierung von Mittelfranken zuständige Aufsichtsbehörde für Geldwäscheprävention im Nichtfinanzsektor in Oberfranken, Mittelfranken, Unterfranken, Schwaben und der Oberpfalz. Eine wichtige Aufgabe ist dabei die Sensibilisierung von Unternehmen für die Geldwäscheprävention.
Bei der Geldwäsche werden auf unterschiedlichen Wegen illegal erwirtschaftete Vermögenswerte in den legalen Wirtschafts- und Finanzkreislauf eingeschleust. Ziel ist, die wahre Herkunft zu verschleiern. Dabei wird meist versucht, diese Vorgänge gut zu tarnen und sie so darzustellen, dass sie nicht ohne weiteres von alltäglichen Geschäften und Transaktionen unterschieden werden können.
Zur Aufklärung von Geldwäschevorgängen sind die Behörden deshalb auf weiterführende Informationen und die Zusammenarbeit bfd rty Aheuuhhbxyk cvaoirbwti. Xba Reeapiiwnawacktse xafcx pflx oh ncu jgpascbekgjo bqsej Pxeasekswli - nxer ff mczrw hduh ypjw - eqm Bzuyhujtlv jws kcx Ejewyemnhzufqtmexdyc.
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