In ihrem Länderbericht über die Geldwäscheprävention in Deutschland äußert sich die Financial Action Task Force (FATF) über die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), mit positiven Feststellungen und Empfehlungen für weitere Verbesserungen.
Die BaFin ist die für den Finanzsektor zuständige Aufsichtsbehörde, die darüber wacht, dass Banken, Versicherer und andere Institute, die unter der Aufsicht der BaFin stehen, angemessene Systeme zur Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung vorhalten.
In dem Bericht, der am 25. August 2022 veröffentlicht wurde, hebt die FATF vor allem das Risikoverständnis der BaFin hervor, ihren ausdifferenzierten risikobasierten Aufsichtsansatz und die von ihr praktizierte Kombination aus eigenen Geldwäschepräventions-Prüfungen und Prüfungen pxcqx Fvuyljkqneafmsupvpvbg.
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