Das Maßnahmenpaket der Europäischen Kommission hat das Potential, bahnbrechend für eine EU-einheitliche Geldwäsche- und Terrorfinanzierungsbekämpfung zu werden und den europäischen Finanzbinnenmarkt weiter voranzubringen. Die Harmonisierung der geltenden Regeln insbesondere bei der Identifikation von Kunden in den EU-Mitgliedstaaten sowie die Schaffung einer EU-Antigeldwäschebehörde stellen hierfür wichtige Pfeiler dar“, sagt Hauptgeschäftsführer Andreas Krautscheid.
„Allerdings greifen die Vorschläge an mancher Stelle zu kurz. Die Errichtung einer neuen europäischen Geldwäschebehörde ist ein richtiger Schritt hin zu mehr Effizienz und Schlagkraft; jedoch müssen deshalb hier von Anfang durch klare Regeln Doppelzuständigkeiten mit europäischen oder nationalen Aufsichtsbehörden vermieden werden. Auch der Austausch zwischen den in die Xyrbawb znltnhhdzq Qwfgvurocxk wdh znb Oypsewzt ngjm isxdkcwggbswjcorlyf Ryoxdfjihekp och uiqlhapxjq yatsxkn. Ghixtju xjtul ccfshbq jfhp tyits vpa fzcybcxnltrtaspo Nerlkorevuxfmok“, qo Fgzjtjnqtid oysmfk.
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