Länderbericht Deutschland: FATF äußert sich zur BaFin
In ihrem Länderbericht über die Geldwäscheprävention in Deutschland äußert sich die Financial Action Task Force (FATF) ü…
IDW veröffentlicht Knowledge Paper zur Geldwäscheprävention
Der Bundesrepublik Deutschland steht im Jahr 2020 eine echte Standortbestimmung bevor: Die Prüfung durch die Financial A…
RICS: Neue Anti-Korruptionsrichtlinie für die Immobilienbranche
Besonders in jüngster Zeit wurde deutlich, dass die Immobilienwirtschaft global zur Geldwäsche, Terrorfinanzierung oder…
Neuer RICS-Standard legt wesentliche Berufspflichten zur Bekämpfung von Finanzkriminalität fest
Die RICS berät aktuell über einen neuen Standard für Immobilienexperten zur Bekämpfung von Bestechung, Korruption, Geldw…
ICO in Deutschland? BaFin veröffentlicht Verbraucherwarnung zu ICOs – CLLB Rechtsanwälte kommentiert die Warnung der Finanzaufsicht
Mit Pressemitteilung vom 09.11.2017 veröffentlichte die BaFin unter der Überschrift „Verbraucherwarnung“ eine pauschale…
FATF-Konferenz in Berlin: Fintech und Regtech im Fokus
Welche Möglichkeiten gibt es, Fintech und Regtech zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu nutzen?…
Bundeskriminalamt und Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht berichten über ihre Arbeit auf dem Gebiet der Bekämpfung von Geldwäsche
Das Bundeskriminalamt (BKA) und die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) haben am 16. September 2011…
Bekämpfung der internationalen Steuerhinterziehung
Am 1. und 2. September 2009 haben in Mexico City/Mexiko hochrangige Vertreter von mehr als 60 Staaten und Gebieten, daru…
FATF-Bericht zu Geldwäsche im Fußball
In den vergangenen zwei Jahrzehnten hat sich der Fußball von einem beliebten Zeitvertreib zu einer globalen Industrie en…