FATF-Bericht zu Geldwäsche im Fußball
In den vergangenen zwei Jahrzehnten hat sich der Fußball von einem beliebten Zeitvertreib zu einer globalen Industrie en…
Das kriminelle Dreieck
Man wird an den amerikanischen Kinofilm "Die Firma" erinnert, den der Regisseur Sydney Pollack 1993 inszeniert hat. In d…
bit media: neue Web-Plattform für Volksbanken und Raiffeisenbanken
Die Volksbanken und Raiffeisenbanken setzen an zu einer Qualitätsoffensive in der webbasierten Aus- und Weiterbildung: m…
Privatbank M.M.Warburg & CO beruft neue Partner in die Geschäftsleitung
Mit Wirkung zum 1. Januar 2009 wurden Dr. Henneke Lütgerath (54) und Joachim Olearius (38) in den damit vierköpfigen Par…
bit media: Neue Web-Plattform für Volksbanken und Raiffeisenbanken
Die Volksbanken und Raiffeisenbanken setzen an zu einer Qualitätsoffensive in der webbasierten Aus- und Weiterbildung: V…
BVR zum Steuerbürokratieabbaugesetz: Banken von Lasten der Steuerbürokratie befreien
Der Präsident des Bundesverbandes der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR), Uwe Fröhlich, begrüßt ausdrückli…
Neues SPIEGEL-Buch bei DVA: „McMafia – Die grenzenlose Welt des organisierten Verbrechens“
Das organisierte Verbrechen ist ein Gewinner der Globalisierung, so die bittere Erkenntnis von Misha Glenny nach jahrela…
Geldwäschegesetz gilt auch für geschlossenen Fonds
Am 21. August 2008 ist das umfassend novellierte Geldwäschegesetz (GwG) in Kraft getreten. Die weitreichenden Neuerungen…
E.B.I.F. 2008: Umsetzung der 3. EU-Geldwäscherichtlinie bedeutet Handlungsbedarf für die Finanzbranche
Mit acht Monaten Verzögerung ist Ende August in Deutschland endlich das Geldwäschebekämpfungsergänzungsgesetz (GwbekErg…
Recker-Dubai-Hotel möglicherweise vor dem Ende
Das 1000-Zimmer Hotel, das der Diplom-Finanzwirt Georg Recker in der Wüste von Dubai errichten wollte, wird wohl für imm…