Händler und Finanzunternehmen müssen wachsam sein
Wenn ein Unbekannter mit einem Koffer Geld zum Autohändler kommt, ist Wachsamkeit geboten: Das Geld könnte aus kriminell…
Geldwäsche ist nicht nur für Banken ein Thema
Mit mehr Aufklärung will Brandenburg den Wirtschaftsstandort vor Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung schützen. Zur B…
Geldwäschegesetz: Immobiliendienstleister sind verpflichtet, Identität ihrer Kunden festzustellen und zu überprüfen
"Wenn der Makler seinen Kunden nach dessen Personalausweis fragt, wird dieser sich gewiss wundern. Der Makler hat aber a…
IHK lädt zum Branchenforum Immobilienwirtschaft ein
Die Industrie- und Handelskammer (IHK) Aachen lädt Immobilienmakler und -vermittler zum "Branchenforum Immobilienwirtsch…
Unternehmen ab zehn Mitarbeitern müssen einen Geldwäschebeauftragten bestellen
Wer überwiegend hochwertige Güter im Einzelhandel vertreibt und zehn oder mehr Mitarbeiter beschäftigt, ist verpflichtet…
Hessischer Immobilientag 2012 in Frankfurt am Main
Am 15. März 2012 fand unter dem Motto "Kompetenz, die ansteckt" der Hessische Immobilientag 2012 im Marriott Hotel in Fr…
"Geldwäschegesetz" trifft die Falschen
Die Vollversammlung der IHK Ostbrandenburg lehnt in ihrer Resolution den Gesetzentwurf zur "Optimierung der Geldwäschepr…
Basisstudie Cybits Holding AG: De-Mail-Einführung bringt schwarze Zahlen
Der Aktienkurs der Cybits Holding AG (ISIN: DE0007240004, General Standard, SCO GR) hat sich, begleitet vom positiven Ne…
Bundeskriminalamt und Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht berichten über ihre Arbeit auf dem Gebiet der Bekämpfung von Geldwäsche
Das Bundeskriminalamt (BKA) und die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) haben am 16. September 2011…
Geldwäschegesetz gilt auch für geschlossenen Fonds
Am 21. August 2008 ist das umfassend novellierte Geldwäschegesetz (GwG) in Kraft getreten. Die weitreichenden Neuerungen…