Familienunternehmer zu Plänen zum Öffentlichen Transparenzregister
Das Bundesfinanzministerium plant im Zuge der 4. EU-Geldwäscherichtlinie ein Transparenzregister einzuführen, in welche…
EU-Kommission will vollständig transparentes Register über wirtschaftlich Berechtigte
Die EU-Kommission hat heute Änderungsvorschläge zur Vierten Anti-Geldwäscherichtlinie vorgelegt. Die Änderungsvorschläge…
mybet-Tochter C4U erhält Teilbanklizenz in Malta
. - Maltesisches Finanzministerium erteilt vorläufige E-Money-Lizenz an C4U-Malta Ltd. - Deutliche Einsparungen in den…
Ehrung für internationales Engagement: Walter-Oppenhoff-Medaille an DAV-Ehrenmitglied Prof. Dr. Hans-Jürgen Hellwig verliehen
Die Walter-Oppenhoff-Medaille wurde im Rahmen des 64. Deutschen Anwaltstages in Düsseldorf an Rechtsanwalt und Notar a.…
Geldwäschegesetz gilt auch für geschlossenen Fonds
Am 21. August 2008 ist das umfassend novellierte Geldwäschegesetz (GwG) in Kraft getreten. Die weitreichenden Neuerungen…
E.B.I.F. 2008: Umsetzung der 3. EU-Geldwäscherichtlinie bedeutet Handlungsbedarf für die Finanzbranche
Mit acht Monaten Verzögerung ist Ende August in Deutschland endlich das Geldwäschebekämpfungsergänzungsgesetz (GwbekErg…
Prävention von Geldwäsche – auch die Nationale Suisse Versicherung entscheidet sich für den Testsieger Prospero
Die neuen Richtlinien der Anti-Geldwäsche Gesetzgebung verpflichten Finanzdienstleister verstärkt, gegen Geldwäscherei,…
Prävention von Geldwäsche – Neue Prüfungspflichten ab Ende 2007
Der Umgang mit großen Bargeldbeträgen wird für Händler und Verbraucher zukünftig mit neuen bürokratischen Hürden verbund…