BaFin-Razzia gegen Betreiber von Krypto-Automaten
In einer deutschlandweiten Aktion stellte die Finanzaufsicht BaFin heute Krypto-Automaten sicher, an denen Bitcoin und a…
Verdacht auf Geldwäsche beim Kauf von Kryptowährungen – Kontosperre und Ermittlungsverfahren
In den letzten Wochen melden sich immer mehr Mandanten, bei denen es wegen eines Verdachts der Geldwäsche zu Kontosperru…
Amundi Welt Ertrag Nachhaltig: Vermögensverwaltung auf vier Säulen
Das französische Unternehmen Amundi zählt zu den größten Assetmanagern der Welt. Der Amundi Welt Ertrag Nachhaltig kann…
Länderbericht Deutschland: FATF äußert sich zur BaFin
In ihrem Länderbericht über die Geldwäscheprävention in Deutschland äußert sich die Financial Action Task Force (FATF) ü…
ICG: Whistleblower-Richtlinie ab 2022 für Unternehmen verbindlich
Die Frist zur Umsetzung der EU Whistleblower-Richtlinie ist Ende 2021 abgelaufen. Sie gilt damit seit Januar dieses Jahr…
Nicaragua verbietet das "Centro Humboldt", Partnerorganisation der Heinrich-Böll-Stiftung
Mit Wirkung zum heutigen Montag hat die Nationalversammlung von Nicaragua letzte Woche per Gesetzesdekret die Rechtspers…
Nachhaltigkeitsleitlinien für Bürgschaftsbanken und Garantiegesellschaften veröffentlicht
Die Leitlinien des Verbandes Deutscher Bürgschaftsbanken geben einen Rahmen für die Nachhaltigkeitsaktivitäten der deut…
N26 Bank GmbH: BaFin ordnet Wachstumsbeschränkung an und bestellt Sonderbeauftragten
Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hat am 05.10.2021 gegenüber der N26 Bank GmbH angeordnet, M…
Neue Regeln für die Ein- und Ausfuhr von Bargeld
Seit dem 3. Juni gelten neue Regeln zur Kontrolle von Bargeld bei der Ein- und Ausfuhr aus der EU. Ziel ist es nach Ausk…
Bargeldschmuggel in der Kühltruhe
Am 4. März führten Beamte der mobilen Kontrolleinheit des Hauptzollamts Karlsruhe verdachtsunabhängige Kontrollen auf de…
