Bargeldschmuggel in der Kühltruhe
Am 4. März führten Beamte der mobilen Kontrolleinheit des Hauptzollamts Karlsruhe verdachtsunabhängige Kontrollen auf de…
IDW Positionspapier: IDW fordert bissige und durchsetzungsstarke Geldwäscheaufsicht für Europa und Deutschland
Das Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V. (IDW) legt in seinem neuen Positionspapier zahlreiche Vorschläge…
IDW veröffentlicht Knowledge Paper zur Geldwäscheprävention
Der Bundesrepublik Deutschland steht im Jahr 2020 eine echte Standortbestimmung bevor: Die Prüfung durch die Financial A…
BSDEX steht jetzt allen Interessierten in Deutschland offen
Nach dem Start des Handels für ausgewählte Nutzer im September steht die Digital Exchange der Börse Stuttgart (BSDEX) nu…
Notare übernehmen stärkere Rolle bei der Geldwäschebekämpfung
Der Deutsche Bundesrat hat heute dem Gesetz zur Umsetzung der Änderungsrichtlinie zur Vierten EU-Geldwäscherichtlinie zu…
Bargeldschmuggel ist teuer!
Beamte des Zolls am Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden stellten am vergangenen Montag bei einem serbischen Ehepaar 29.500 E…
Bundesnotarkammer begrüßt Erweiterung der Geldwäsche-Meldepflicht für Notare im Immobilienbereich - Präsident Bormann erwartet künftig deutlich mehr Meldungen als bisher
Zu dem heute vom Bundeskabinett verabschiedeten Gesetzentwurf zur Umsetzung der fünften EU-Geldwäscherichtlinie, der ei…
Peters: "Politik muss die Fesseln lösen"
Bankenpräsident Hans-Walter Peters im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur (dpa) über die deutsche Bankenlandschaft…
DStV ist empört: TAX 3 - Abschlussbericht kriminalisiert Steuerberater und Wirtschaftsprüfer!
Am 26.3.2019 hat das Plenum des Europaparlaments bei seiner Sitzung in Strasbourg den Abschlussbericht des TAX 3 – Aussc…
RICS: Neue Anti-Korruptionsrichtlinie für die Immobilienbranche
Besonders in jüngster Zeit wurde deutlich, dass die Immobilienwirtschaft global zur Geldwäsche, Terrorfinanzierung oder…